黄静云
- 作品数：4 被引量：10H指数：2
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于大数据环境下的反洗钱工作探讨被引量：6
- 2015年
- 随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高,金融机构处于前所未有的"危"与"机"并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业,应以数据为先、风险为本,使金融安全在管控之中,为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究,探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
- 黄静云
- 关键词：大数据反洗钱
- 对金融机构执行反洗钱可疑交易报告制度存在问题的思考被引量：1
- 2011年
- 及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。因此,进一步完善可疑交易报告制度,提高金融机构可疑交易分析和识别能力是当前反洗钱工作迫切需要解决的问题。
- 黄静云
- 关键词：反洗钱可疑交易报告金融机构
- 推行会计流动监督探索风险防范新路被引量：1
- 2007年
- 今年以来，人民银行湖北十堰中支在广泛调查研究的基础上，积极探索会计监督管理的新路，在全辖率先出台《中国人民银行十堰市中心支行会计流动监督实施办法》（以下简称《办法》），该《办法》的实施旨在推行会计流动监督工作新方法，建立定期监督和流动监督检查相结合的会计监督控制机制。从推行情况看，该《办法》对于及时查处和纠正会计人员违规行为，促进各项规章制度贯彻落实，堵塞和防范会计业务风险起到了重要作用。
- 田光武万玉红黄静云王生
- 关键词：会计监督管理会计业务风险中心支行监督控制
- 风险为本的反洗钱监管机制初探被引量：2
- 2009年
- 本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急。
- 黄静云
- 关键词：反洗钱
